В пятницу, 21 февраля, правительство Японии рекомендовало банкам и другим финансовым учреждениям своей страны отменить усиленный мониторинг операций с Украиной, выполняя февральскую рекомендацию FATF об отмене введенных в декабре санкций, передают Українські Новини.
"21-го февраля Финансовое Агентство Японии, которое занимается финансовым мониторингом, разослало информацию об отмене предыдущей рекомендации, которой было предложено более тщательно отслеживать финансовые операции с Украиной", - сообщил представитель пресс-службы посольства Японии в Украине.
Как сообщал Корреспондент.net, 14 февраля FATF признала принятые Украиной меры по улучшению борьбы с отмыванием "грязных" денег удовлетворительными и рекомендовала странам-членам организации отменить санкции, введенные в отношении Украины. При этом, FATF оставила Украину в "черном списке".
Напомним, что FATF рекомендовала ввести санкции в отношении Украины 20 декабря 2002 года в связи с недостаточной борьбой с отмыванием "грязных денег".
Санкции, обязывающие банки тщательно изучать все операции с Украиной в поисках операций по отмыванию преступных доходов, ввели США, Германия, Великобритания, Канада, Япония и Швеция и Швейцария. Австрия, Дания, Турция и Финляндия заявили о намерении ввести санкции, рекомендованные FATF.
Следуя рекомендациям FATF, Украина ужесточила закон о борьбе с отмыванием денег, Уголовный кодекс и закон о банках и банковской деятельности.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония. Сейчас в FATF председательствует Германия.