Национальный банк планирует отбирать лицензии на осуществление банковских операций у банков, которые, по данным НБУ, занимаются операциями по отмыванию преступных доходов, сообщают Українські Новини.
Об этом в эфире телеканала УТ-1 заявил новый председатель НБУ Сергей Тигипко.
"НБУ будет жестко бороться с банками, которые будут отмывать грязные деньги. Тут НБУ должен навести порядок… будут отбираться лицензии у тех, кто злоупотребляет", сказал Тигипко.
Глава НБУ сказал, что после окончания новогодних праздников намерен предупредить банки, которые он считает причастными к отмыванию денег, о намерении наказать их. Тигипко, однако, не назвал эти банки.
Тигипко также подверг критике работу Нацбанка, до сих пор недостаточно активно, по его мнению, боровшегося с отмыванием денег.
Ранее Тигипко заявил о намерении усилить банковский надзор НБУ, в частности, ужесточив контроль за операциями по отмыванию денег.
Тигипко также отметил, что уже встречался с новым председателем Налоговой администрации Юрием Кравченко и надеется достигнуть с ним договоренностей в этом вопросе.
В конце декабря Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.
Вслед за FATF о введении санкций против Украины также заявили США.
В 2002 году налоговая обвинила в отмывании денег 2 банка - Коралл-банк и банк "Андреевский".
Также налоговая заявила о возможной причастности к отмыванию грязных доходов банков "БИГ-Энергия", "Надра" а также Кредитно-торгового банка.