В Донецкой области налоговики разоблачили деятельность одной из самых мощных за последнее время организованных преступных группировок, которая организовала незаконный конвертационный центр с обращением на 3 млрд гривен.
Об этом сообщило Главное управление налоговой милиции ГНА Украины.
Преступная структура специализировалась на нелегальной конвертации денежных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств.
Организатором группировки был 41-летний житель областного центра. Им были созданы 4 отдельные группы, подконтрольные ему, но действовавшие самостоятельно. Каждую из них возглавлял сообщник мошенника, координировавший деятельность активных членов группы - бухгалтеров и курьеров.
Махинаторы использовали целую сеть созданных ими фиктивных фирм, через счета которых направлялись денежные потоки, которые потом переводились в наличные и легализировались через строительство объектов недвижимости в Донецке.
Начиная с 2004 года деятельность конвертационного центра значительно расширилась и к середине 2006 года обращение средств на его счетах составляло около 3 млрд гривен в год. Услугами мошенников пользовались до 2000 предприятий.
Вся клиентская база была подконтрольна организатору преступного синдиката и за право пользоваться ею руководитель каждой из групп платил 1,5% от суммы, которая переводилась в наличные. Кроме того, глава группировки осуществлял защиту мошенников от правоохранительных и других контролирующих органов.
Во время проверки оказалось, что в состав главной группировки входил также работник одного из коммерческих банков.
Во время спецоперации налоговикам удалось задержать всех теневиков и наложить арест на счета конвертационного центра, сумма на которых составляет 1,8 млн гривен.
В целом сотрудники налоговой милиции изъяли более 800 тыс. гривен наличных средств, более 100 печатей и штампов и документации 53 фиктивных фирм. Арестованы 10 человек.
В данный момент следствие по уголовному делу завершено, материалы направлены в суд.